Servicios Cloud o in House

Flexibilidad de opciones de residencia de los servicios contratados, desde servidores dedicados compartidos o exclusivos, hasta servidores residentes en el cliente.

Rut Asociados

Bases de datos locales Rutificadas permiten obtener una mayor exactitud de los casos consultados, y una menor cantidad de falsos positivos en los procesos de screening o auditorias masivas.

CT Accionistas

Identificación de Beneficiarios Finales mediante la obtención de mallas societarias online, y posterior verificación de identidad sobre las bases de datos de Compliane Tarcker, permite un acabado análisis y debida diligencia en el modelo de prevención

Anti Money Laundering

Mas de 350 Bases de datos con mas de 3000 fuentes, ponen a disposición de los modelos de prevención una extensa base de datos, con 116 tipos de delitos , PEP y PEP Relacionados, EAP (Empleados de la Administración Pública de Chile) que dan solidez a los procesos de verificación de identidad.

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Handel es pionero en crear e implementar herramientas de apoyo a los modelos de prevención de delitos. Ya en el año 2002 se realizaron las primeras incursiones en el área de cumplimiento, desarrollando el servicio de Compliance Tracker en el año 2004 y manteniendo, hasta el día de hoy, el liderazgo más importante en la industria de la verificación de identidad sobre listas de sancionados y PEP.

Millones de datos a su disposición

Todo lo que necesita saber respecto de sanciones, relaciones, identificación de personas políticamente expuestas, lo encuentra en Compliance Tracker

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Bases de datos

Bases Internacionales acordes, con las regulaciones de los países, información local relevante en cada país de Latinoamérica.

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Registros en bases de datos

Listas oficiales de organismos reguladores, seguimientos de procesos penales, Información de medios, Noticias Negativas, información de  Funcionarios Públicos y PEP, Funcionarios de Organismo Internacionales entre muchos otros

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PEP solo de Chile

Identificación de cargos PEP según las regulaciones vigentes , y adicionalmente a opción del cliente, puede acceder a listas de cargos PEP que van mas allá de la norma, para realizar una debida diligencia reforzada

Requiere hacer una debida diligencia de un caso?

Regístrese en nuestra plataforma y podrá emitir certificados con el sello Compliance-Tracker.